El concejal Carlos Suárez presentó un proyecto de ordenanza mediante el cual se crea un Sistema de Control Económico Financiero para la prevención del lavado de activos de origen delictivo en el ámbito de la Municipalidad de Santa Fe.

La iniciativa ingresará formalmente al Concejo en la próxima sesión y cuenta con el acompañamiento de Adriana “Chuchi” Molina, Leandro González y Julián Martínez como firmantes del proyecto.

Para ajustar detalles de la iniciativa, los ediles se reunieron este miércoles con el diputado provincial por la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Rosúa, quien ya impulsó un proyecto de estas características cuando era concejal de Rosario y, este año, otro a nivel provincial.

Respecto a su proyecto, el concejal Suárez por Radio Eme que la ordenanza contra el lavado consta de tres pilares fundamentales: “El sistema de control que proponemos estará conformado por un mecanismo de solicitud y tratamiento de información, un protocolo de actuación para la detección de operaciones sospechosas y una agencia contra el lavado de activos, para la prevención y colaboración judicial”.

La norma establece que se deberá recabar información acerca de permisos de habilitación, transferencias, cambio y anexo de rubros en venta y alquiler de vehículos y embarcaciones, comercios de armerías, casas de juegos y apuestas, bares y restaurantes, hoteles y hostels, playas de estacionamiento y cocheras, guarderías náuticas, entidades financieras, agencias de viajes, droguerías y farmacias, entre otros.

Sistema municipal

La ordenanza contra el lavado propone ordenar y sistematizar toda la información recolectada, para ponerla a disposición de los distintos organismos competentes en la prevención y persecución del delito. “La norma que proponemos compromete a todas las áreas municipales que receptan información patrimonial y de actividad económica”, detalló Suárez.

Finalmente, el edil señaló que la iniciativa replica algunos de los principios rectores de la actividad de la Unidad de Información Financiera (UIF) -organismo del Ministerio de Justicia de la Nación-, en cuanto a las características de la información a recabar, aumentando el compromiso de la Municipalidad de Santa Fe en la colaboración con la justicia federal, provincial, y demás organismos de control.

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